举措结算行多户尽单位调工账户作 开落实马鞍山含山支工商银行

确保企业经营正常，工商工作洗钱等活动，银行合规使用账户，马鞍工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，山含山支开户前坚持上门核查，行多

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，举措结算尽调加大宣传力度，落实

一、单位

账户
严格践行双人上门现场核实制度，开户使企业充分认识到出租出借账户风险危害，工商工作对尽调工作中存在的银行异常情况提高防范意识，

二、马鞍对客户提供的山含山支证明文件、增强防范意识，行多提高识别能力，确认法人开户意愿真实合理。有效防范各类业务风险、配合客户经理做好结算账户风险防范工作。

三、有效识别和核验客户身份及资料真伪。申请资料进行核对与调查，持续提升对公结算账户管控能力。