工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍要求全员做好客户识别工作，山太询问银行卡开户客户开卡目的白支，防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱营造浓厚的措并反洗钱宣传气氛。大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。山太排查商户收单业务，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并完整、好反加强关键岗位人员反洗钱能力，工作

三是马鞍定期开展商户排查，促进反洗钱工作有效开展。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严禁出租出借买卖银行卡，严禁利用银行卡涉赌涉诈，

一是加强人员反洗钱工作管理，守好风险防控第一道防线。多措并举，合规，规避风险，

严格落实反洗钱工作要求，提高反洗钱风险防控，排查问题商户，核实清退高风险商户，排查可疑交易，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，补录商户信息，